El 14 de mayo de
2004 fueron expedidas las disposiciones de carácter general a que
se refiere el artículo 140 de la Ley de General de Instituciones
y Sociedades Mutualistas de Seguros (Disposiciones), relativas a
Prevenir el Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, así
como su reciente reforma del pasado 19 de julio de 2012.
Entre las principales obligaciones
previstas en las Disposiciones, se encuentra aquella que le
solicita a ZURICH ASEGURADORA MEXICANA S.A. de C.V. Y SUS AGENTES DE SEGUROS identificar a
sus clientes, por medio de recabar datos y documentos completos y
legibles antes de celebrar cualquier contrato y conforme los
supuestos de ley.
Por lo anterior, estas Disposiciones son de
observancia imperativa tanto para clientes, agentes de seguros y
en general para todos los colaboradores de ZURICH ASEGURADORA MEXICANA S.A. de C.V. |